- 2309月2021 财务知识一点通系列： 人人都是“排雷专家”之虚构资金流篇在了解虚假销售交易的套路和防范策略后，我们再来介绍一下与虚假销售交易形影相随的另外一种舞弊套路——虚构资金流。
- 2309月2021 财务知识一点通系列： 人人都是“排雷专家”之虚假销售交易篇如果说财务舞弊行为是公司埋下的“一枚地雷”，那么解锁舞弊套路就是要教你如何成为“排雷专家”。本篇我们将介绍一下常见的财务舞弊行为——虚假销售交易，希望对投资者增强自身的舞弊识别防范能力有所帮助。
- 3008月2021 财务知识一点通系列：人人都是“排雷专家”之虚构长期资产篇舞弊方如何隐蔽地消化虚构毛利所占用的资金，以浚其源头活水，从而形成一个完整循环的体系，是财务舞弊的一个核心论题。
- 3008月2021 财务知识一点通系列：盈利突增要警惕，纸面富贵不可取对于财务舞弊，可以从有效渠道寻找揭穿舞弊的突破口。
- 2607月2021 “12386”中国证监会服务热线案例（十七）券商开户多渠道，识别真伪有技巧《中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开户实施暂行办法》（以下简称《办法》）于 2013 年发布。《办法》将投资者开户渠道从传统临柜方式， 拓宽至网上开户、见证开户，网上开户有效提高了投资者开户的便捷性。同时，市场上个别不法分子乘机以“免佣”“赠送优惠信息”等为幌子，诱骗投资者通过假冒网站开展“网上开户”业务，骗取投资者财产。广大投资者应对此类非法开户营销保持警惕，识别骗局，保护自身权益。
- 2607月2021 “12386”中国证监会服务热线案例（十六）假冒券商APP，互联网诈骗需警惕近些年非法证券活动层出不穷，互联网诈骗日新月异。不法分子常通过微信、 QQ、电话等方式打着“优惠”“免费”“获利”噱头，声称为客户“定制交易软 件”“股票操作”等手段诈骗。证券公司不仅需要通过在官方网站发布通知、营业部现场张贴公告等方式提示诈骗活动，投资者也需要提高自我防范意识，谨防互联网诈骗。
- 1806月2021 财务知识一点通系列：培养敏锐嗅觉 炼就排雷专家在之前的系列文章中，我们“解锁”了几种常见的财务舞弊套路。投资者必定迫切地想知道：财务舞弊迹象如何识别呢？可能存在舞弊的财务报表又如何发现呢？本篇我们就来总结一下，有哪些方法可以帮助投资者培养敏锐的“嗅觉”， 成为见招拆招的“排雷专家”，让隐藏在套路背后的真相无处遁形。
- 1806月2021 “12386”中国证监会服务热线案例（十五）假冒券商违规荐股，骗取服务费不合法证券投资咨询服务是投资者获得专业性指导的重要来源。不法分子瞄准投资者追求收益的心理诉求，用与合法证券公司、证券投资咨询机构等市场专业机构相近的名称，或直接假冒合法证券公司、证券投资咨询机构的名义，以“提供涨停股”“准确预测买卖点”“高额回报率”等噱头，诱导投资者缴纳资金，进行欺诈，给投资者带来了严重的财产损失和心理伤害，影响了正常的证券金融市场秩序。
- 2105月2021 业绩拐点要当心，抽丝剥茧识舞弊查看监管机构的通告和函件是最直接且快速了解公司近期情况的权威和可靠的途径。 投资者在投资这类公司时应当提高警惕，并根据自身的风险承受能力和偏好做出恰当的投资决策。
- 2105月2021 打开“潘多拉的魔盒”，手把手教你识舞弊本案例所描述的系统性财务造假，由于其舞弊链条完整，涉及进销存、现金 流量各个环节，隐蔽性较强。然而这并不代表就无迹可寻，我们仍可以通过一些 手段来发现端倪。